Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Examinator de Fraudă
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Examinator de Fraudă dedicat și meticulos pentru a se alătura echipei noastre. În acest rol, veți fi responsabil pentru identificarea, investigarea și prevenirea activităților frauduloase care ar putea afecta organizația. Veți lucra îndeaproape cu echipele de conformitate, audit și securitate pentru a dezvolta strategii eficiente de prevenire a fraudei și pentru a asigura respectarea reglementărilor și politicilor interne.
Responsabilitățile principale includ analiza tranzacțiilor financiare, identificarea tiparelor suspecte și efectuarea investigațiilor detaliate asupra activităților suspecte. De asemenea, veți colabora cu autoritățile de reglementare și cu alte părți interesate pentru a raporta și a combate fraudele. Un alt aspect important al acestui rol este dezvoltarea și implementarea unor politici și proceduri eficiente pentru prevenirea fraudei, precum și instruirea angajaților cu privire la riscurile și măsurile de prevenire a fraudei.
Candidatul ideal trebuie să aibă o înțelegere solidă a proceselor financiare și a reglementărilor din domeniu, precum și abilități analitice puternice pentru a detecta și investiga activitățile suspecte. Experiența anterioară în domeniul auditului, conformității sau investigațiilor financiare este un avantaj semnificativ. De asemenea, sunt necesare abilități excelente de comunicare și atenție la detalii pentru a documenta și prezenta concluziile investigațiilor într-un mod clar și concis.
Dacă sunteți o persoană orientată spre detalii, cu o pasiune pentru prevenirea fraudei și dorința de a contribui la protejarea integrității financiare a organizației, vă încurajăm să aplicați pentru acest rol. Oferim un mediu de lucru dinamic, oportunități de dezvoltare profesională și un pachet de beneficii competitiv.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Analizarea tranzacțiilor financiare pentru a identifica activități suspecte.
- Efectuarea investigațiilor detaliate asupra posibilelor fraude.
- Colaborarea cu echipele interne pentru a dezvolta strategii de prevenire a fraudei.
- Raportarea și documentarea descoperirilor investigațiilor.
- Dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor de prevenire a fraudei.
- Instruirea angajaților cu privire la riscurile și măsurile de prevenire a fraudei.
- Colaborarea cu autoritățile de reglementare și alte părți interesate.
- Monitorizarea continuă a sistemelor și proceselor pentru a detecta noi amenințări.
Cerințe
Text copied to clipboard!- Diplomă de licență în finanțe, contabilitate, economie sau un domeniu similar.
- Experiență anterioară în audit, conformitate sau investigații financiare.
- Cunoștințe solide despre reglementările financiare și practicile de prevenire a fraudei.
- Abilități analitice puternice și atenție la detalii.
- Capacitatea de a lucra independent și de a lua decizii informate.
- Abilități excelente de comunicare scrisă și verbală.
- Experiență în utilizarea software-urilor de analiză a datelor și detectare a fraudei.
- Capacitatea de a gestiona mai multe investigații simultan.
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Puteți descrie o situație în care ați identificat și investigat o fraudă?
- Ce metode utilizați pentru a detecta activitățile frauduloase?
- Cum gestionați situațiile în care există suspiciuni de fraudă, dar dovezile sunt insuficiente?
- Ce experiență aveți în colaborarea cu autoritățile de reglementare?
- Cum vă mențineți la curent cu cele mai recente tendințe și tehnici de prevenire a fraudei?
- Ați avut vreodată o investigație care a dus la îmbunătățirea politicilor interne?
- Cum gestionați situațiile de presiune ridicată în timpul investigațiilor?
- Ce instrumente software ați folosit pentru analiza și detectarea fraudei?
